Oszustwo dotyczące dotacji Pożyczka KfW

Ryzyko oszustwa w zakresie dotacji w przypadku uruchomienia pożyczek KfW

Zgodnie z § 264 StGB osoba, która przedstawia nieprawdziwe lub niepełne fakty w odniesieniu do faktów istotnych dla dotacji, podlega odpowiedzialności karnej.

Dotyczy to przede wszystkim nieprawdziwych informacji o firmie lub działalności na własny rachunek lub jako wolny strzelec, o liczbie pracowników oraz o bieżących materiałach operacyjnych i kosztach finansowych - takich jak czynsze handlowe, dzierżawy, koszty leasingu.

Nieprawdziwe deklaracje o innych małych grantach, o które już się ubiega, to również nieprawdziwa informacja. Problematyczne staje się również powiadamianie o potrzebie wsparcia. W tym zakresie wnioskodawca musi podać przyczyny sytuacji ekonomicznej zagrażającej istnieniu przedsiębiorstwa z powodu kryzysu Corona. Wnioskodawca musi być w stanie potwierdzić, że pandemia Corony spowodowała u niego trudności ekonomiczne, które zagrażają jego egzystencji, ponieważ przewiduje się, że bieżące dochody z działalności gospodarczej nie wystarczą na spłatę zobowiązań. Wprawdzie w tym momencie wnioskodawca ma pewien margines swobody, ale oczywiście jest to również w pełni weryfikowalne przez wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.

Niepełne informacje występują na przykład w przypadkach, gdy ukrywa się, że straty przedsiębiorstwa są rekompensowane przez inny dział przedsiębiorstwa lub składa się fałszywe oświadczenia o spadku sprzedaży, który miał miejsce już przed kryzysem w firmie Corona.

Na stronie Nadużycia finansowe związane z dotacjami grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat pięciu. Fakt, że nawet rażąco niedbałe fałszywe oświadczenia podlegają sankcjom karnym z art. 264 V k.k. wskazuje na realne, jak i znaczne ryzyko odpowiedzialności karnej wnioskodawcy.

To, czy zarzucono nieprawdziwy lub niepełny fakt, zależy od konkretnych informacji podanych w formularzach wniosków i załączonych ulotkach. Dlatego w tym przypadku należy przeprowadzić kompleksową analizę poszczególnych przypadków i nie jest możliwa żadna ogólna odpowiedź.