Fraudă în domeniul investițiilor în conformitate cu § 264a StGB

Cabinet de avocatură pentru drept penal în Kerpen, Köln și Witten

Drept penal | Avocatul dumneavoastră de apărare penală, de încredere și specializat

Fraudă privind investițiile de capital în conformitate cu § 264a StGB

Cabinet de avocatură pentru drept penal în Kerpen, Köln și Witten

Avocat pentru - Dreptul muncii | Drept penal | Drept IT | Protecția datelor

Oricine promite cerul albastru pentru anumite investiții de capital nu numai că își asumă răspunderea pentru aceste promisiuni, dar este și pasibil de urmărire penală. Frauda în materie de investiții de capital, în special, reprezintă o parte importantă a Dreptul penal al afacerilorInfracțiunea nu depinde de o pierdere pecuniară realizată și suferită. În schimb, actul de înșelăciune ca atare este suficient pentru săvârșirea infracțiunii, motiv pentru care se recomandă prudență. Criptomonedele, opțiunile binare, fondurile imobiliare, sistemele de tip bulgăre de zăpadă sau tranzacțiile cu CFD-uri sunt versiuni ale fraudei în materie de investiții care sunt adesea folosite în prezent.

Potrivit rapoartelor mass-media privind procedurile penale pentru fraudă în domeniul investițiilor, investitorii din Germania sunt privați de milioane de euro în fiecare an. Aceste rapoarte se referă în mod repetat la "societăți de investiții dubioase" și la societăți intermediare, care folosesc trucuri pentru a stoarce banii investitorilor. Deși acest lucru poate fi adevărat, nu trebuie să fie întotdeauna așa. Prin urmare, persoanele acuzate ar trebui să se familiarizeze în mod cuprinzător cu domeniul de aplicare și limita de aplicare a § 264a StGB și să ia astfel măsuri eficiente pentru a preveni răspunderea penală.

Condițiile prealabile pentru frauda privind investițiile de capital în conformitate cu § 264a StGB

Cerințe Fraudă privind investițiile - § 264a StGB

Frauda în domeniul investițiilor de capital este o infracțiune penală care se pedepsește conform legii. § 264a StGB se sancționează cu o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani sau cu o amendă. Frauda clasică în domeniul investițiilor de capital se desfășoară în așa fel încât un investitor este înșelat sub pretexte false, astfel încât escrocul obține banii investiți. Prin urmare, norma nu are doar scopul de a proteja activele investitorilor, ci și de a proteja funcționarea pieței de capital.

Deoarece norma intervine deja în perioada premergătoare unei fraude efective, este vorba de o așa-numită infracțiune abstractă de punere în pericol. Acestea apar adesea în Drept penal comercial și se caracterizează prin faptul că numai actul de înșelăciune este suficient pentru săvârșirea infracțiunii. Acest lucru înseamnă că, indiferent de apariția unui prejudiciu patrimonial, pedeapsa este impusă numai pe baza faptei comise.

Prin ce declarații se comite o fraudă capitală conform § 264a StGB?

Caracteristicile fraudei de capital în conformitate cu § 264a StGB

Anumite inexactități, inexactități sau incompletitudini din partea furnizorilor de pe piața de capital în publicitatea lor pentru investiții sunt deja suficiente pentru a atrage răspunderea penală în scopul de a vinde investitorului o anumită investiție mai bună și mai profitabilă decât este în realitate. În special, sunt acoperite toate circumstanțele care au o influență asupra valorii, riscurilor și oportunităților investiției și care, prin urmare, sunt de natură să inducă în eroare un investitor rezonabil să investească. Prin urmare, nu este vorba de apariția unei pierderi pecuniare, ci doar de așa-numitele circumstanțe creatoare de valoare.

Prin urmare, nu sunt acoperite circumstanțele legate de motiv, adică, de exemplu, procedura de obținere a profitului. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama întotdeauna de particularitățile fiecărui caz în parte și, de regulă, legile pieței de capital și alte dispoziții legale trebuie utilizate ca puncte de referință.

Ce obiecte de referință sunt acoperite de frauda privind investițiile de capital?

Obiecte de referință ale fraudei de capital în conformitate cu § 264a StGB

În principiu, domeniul de aplicare a articolului 264a StGB este deschis numai dacă infracțiunea se referă la investiții de capital. Prin urmare, bunurile fizice nu sunt acoperite. Norma menționează în mod explicit titlurile de valoare, drepturile de subscriere sau acțiunile destinate să acorde o participare la rezultatul unei întreprinderi. În plus, primul și al doilea paragraf al dispoziției enumeră ofertele de majorare a depozitului pentru astfel de acțiuni, precum și pentru cele pe care un întreprinzător le gestionează în nume propriu, dar în contul unei terțe părți.

Exemple clasice în acest sens (alin. 1) sunt actele care sunt utilizate pentru a afirma un drept, drepturile de a primi beneficii care decurg din calitatea de membru al unei societăți (de exemplu, dreptul de a primi profituri), precum și acțiunile comerciale sau ale societății în societăți sau fonduri și activele fiduciare (alin. 2).

Infracțiunea concretă de fraudă privind investițiile de capital în conformitate cu § 264a StGB

Infracțiunea de fraudă capitală în conformitate cu § 264a StGB

Trebuie să se fi făcut declarații incorecte și avantajoase în prospecte, declarații sau prospecte generale sau trebuie să se fi ascuns fapte dezavantajoase care au fost semnificative pentru decizia de cumpărare a investiției sau a majorării. Prin urmare, frauda în domeniul investițiilor poate fi comisă numai în cadrul unei reclame publice, în prospecte, declarații sau prospecte generale.

În cazul în care un furnizor înșală potențialul investitor în cadrul unei consultări personale cu privire la caracteristicile esențiale ale unei investiții, acest lucru intră doar sub incidența infracțiunii obișnuite de fraudă, în conformitate cu articolul 263 StGB. În cele din urmă, acest lucru pune în aplicare obligația furnizorului de pe piața de capital de a informa potențialul investitor în mod cuprinzător și complet, în conformitate cu dreptul penal. Pentru a evita răspunderea penală, furnizorii ar trebui, prin urmare, să furnizeze informații suficiente cu privire la toate circumstanțele care au o influență asupra valorii, oportunităților și riscurilor unei investiții de capital.

În special, răspunderea pentru prospecte este un domeniu distinct în dreptul pieței de capital. În principiu, un prospect trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru o evaluare a emitentului și a produsului oferit.

Alte modalități necesare ale infracțiunii de fraudă în domeniul investițiilor

Modalități necesare pentru infracțiunea de fraudă capitală în conformitate cu § 264a StGB

În plus, este necesar ca autorul să folosească anumite mijloace de comitere a infracțiunii și să se adreseze unui cerc mai larg de destinatari. Cerința conform căreia comportamentul infractorului trebuie să vizeze un cerc mai larg de persoane exclude înșelăciunile individuale, după cum s-a explicat deja. În plus, actul de înșelăciune trebuie să se refere la distribuirea formularelor de investiții sau la ofertele de majorare a depozitului pentru astfel de investiții de capital. În consecință, este necesară o legătură factuală și temporală între distribuție sau ofertă și măsurile de publicitate sau de vânzare.

Impunitate pentru fraudele în domeniul investițiilor de capital

Impunitate

În anumite condiții legale, este posibil să fii scutit de pedeapsă sau să rămâi nepedepsit în ciuda faptului că ai comis o infracțiune de fraudă în domeniul investițiilor. Astfel, oricine care practică așa-numita remușcare activă poate evita o pedeapsă. § Articolul 264a alineatul (3) din Codul penal prevede că persoana care împiedică în mod voluntar executarea în baza infracțiunii sau persoana care se străduiește în mod serios să facă acest lucru rămâne scutită de pedeapsă.

Ce este o schemă Ponzi asociată în mod obișnuit cu frauda în domeniul investițiilor?

Legătura cu schemele piramidale

Termenul de schemă piramidală reprezintă un model de afaceri ilegal în domeniul fraudei în domeniul investițiilor de capital. Acestea au structuri piramidale, în vârful cărora se află escrocul, care profită de pe urma numărului tot mai mare de investitori care investesc. Cu toate acestea, după o anumită perioadă de timp, sistemul, care funcționează la început, se blochează, astfel încât investitorii pierd banii investiți.

Măsuri importante și reguli de conduită în cazul unei suspiciuni de fraudă investițională

Reguli de conduită în caz de suspiciune de fraudă investițională

Rămâneți tăcut în această privință și vorbiți cât mai puțin posibil cu forțele de ordine; fiecare cuvânt auzit este documentat și poate fi folosit împotriva acuzatului în anumite circumstanțe.
Nicio divulgare a datelor de acces
Nu se semnează documente, nici măcar protocolul de backup
Să solicite un mandat de percheziție sau să i se explice motivele pericolului iminent
Contactați un avocat al apărării cât mai curând posibil pentru a elabora o strategie de apărare care să fie adecvată pentru acuzat.

Sfatul nostru

Ca o chestiune de principiu, se recomandă contactarea imediată a unui avocat de apărare penală în cazul unor potențiale infracțiuni de fraudă. Gradul de legalitate poate fi restrâns și ar trebui, în orice caz, să fie ghidat de asistența juridică de specialitate. Astfel, cu ajutorul unei persoane cu experiență Avocat de drept penal De exemplu, este de asemenea posibil să se acționeze în vederea încetării procedurii înainte de depunerea unui rechizitoriu și de desfășurarea unei audieri principale.

Dreptul general al muncii

Compania în dreptul muncii

Litigii în dreptul muncii

Drept penal

Legea Corona

Dreptul migrației și al străinilor

Managementul creanțelor internaționale

IT & Legea privind protecția datelor

Legea privind mărcile comerciale

Dreptul concurenței

Publicații

Fraudă în domeniul investițiilor în conformitate cu § 264a StGB

Cabinet de avocatură pentru drept penal în Kerpen, Köln și Witten

Drept penal | Avocatul dumneavoastră de apărare penală, de încredere și specializat

Fraudă privind investițiile de capital în conformitate cu § 264a StGB

Cabinet de avocatură pentru drept penal în Kerpen, Köln și Witten

Avocat pentru - Dreptul muncii | Drept penal | Drept IT | Protecția datelor

Condițiile prealabile pentru frauda privind investițiile de capital în conformitate cu § 264a StGB

Cerințe Fraudă privind investițiile - § 264a StGB

Prin ce declarații se comite o fraudă capitală conform § 264a StGB?

Caracteristicile fraudei de capital în conformitate cu § 264a StGB

Ce obiecte de referință sunt acoperite de frauda privind investițiile de capital?

Obiecte de referință ale fraudei de capital în conformitate cu § 264a StGB

Infracțiunea concretă de fraudă privind investițiile de capital în conformitate cu § 264a StGB

Infracțiunea de fraudă capitală în conformitate cu § 264a StGB

Alte modalități necesare ale infracțiunii de fraudă în domeniul investițiilor

Modalități necesare pentru infracțiunea de fraudă capitală în conformitate cu § 264a StGB

Impunitate pentru fraudele în domeniul investițiilor de capital

Impunitate

Ce este o schemă Ponzi asociată în mod obișnuit cu frauda în domeniul investițiilor?

Legătura cu schemele piramidale

Măsuri importante și reguli de conduită în cazul unei suspiciuni de fraudă investițională

Reguli de conduită în caz de suspiciune de fraudă investițională

Sfatul nostru

Suntem aici pentru dumneavoastră în toată țara în cazul unei audieri de către poliție sau al unei apărări împotriva acuzării!

Apoi contactați-ne

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Cabinet de avocatură pentru drept penal în Kerpen, Köln și Witten

Avocat pentru - Dreptul muncii | Drept penal | Drept IT | Protecția datelor