Acusación de abuso de confianza en el derecho penal mercantil

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La infidelidad, según el artículo 266 del Código Penal, es una norma de infracción difícilmente superable por su falta de contorno y vaguedad. Por lo tanto, para las autoridades fiscales y los tribunales, la malversación es un arma polivalente en la Derecho Penal Comercialque puede utilizarse fácilmente para criminalizar las acciones empresariales a posteriori. Las acusaciones de malversación son, por tanto, peligrosas para el acusado: no sólo los requisitos individuales del delito son muy controvertidos, sino que la vaga redacción de la norma lleva a menudo a la fiscalía y a los tribunales a interpretar la redacción de la norma penal de forma expansiva.

Otro peligro se deriva del hecho de que las acusaciones de malversación de fondos pueden darse en muchos ámbitos de la vida económica: El espectro abarca, por ejemplo, desde las acusaciones contra un consejo de administración que inició una operación comercial de su empresa que posteriormente resultó ser un fracaso, hasta las acusaciones contra un empleado bancario responsable de un compromiso de préstamo que se le fue de las manos, pasando por un director general que invitó a su consejo de supervisión a eventos opulentos. Otro riesgo en el caso de la malversación es que las acusaciones de malversación, como la evasión de impuestos, pueden surgir muy a menudo también en relación con las acusaciones de corrupción y soborno.

Información general sobre la malversación: alcance de la pena, objeto de protección, finalidad de la norma

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El abuso de confianza acc. § 266 StGB se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años o una multa. 

La finalidad de la deslealtad según el artículo 266 del StGB es proteger el patrimonio individual del fideicomitente. El agravio específico del delito radica en el uso indebido de una posición de deber otorgada a la propiedad ajena, por lo tanto en el daño a la propiedad ajena desde dentro. 

Además, la gama de penas por malversación según el artículo 266 (2) del Código Penal aumenta drásticamente de seis meses a diez años si se sospecha de malversación en un caso especialmente grave. Esto debe suponerse, entre otras cosas, si se dice que el autor ha actuado con fines comerciales o ha causado una pérdida de activos a gran escala. Por ello, las acusaciones de malversación de fondos en un caso especialmente grave suelen darse en casos del mundo empresarial o del sector bancario. En estos casos, se imponen regularmente penas de prisión de más de dos años, que por tanto ya no pueden ser suspendidas. 

Además, una condena por abuso de confianza de acuerdo con el artículo 266 del Código Penal puede dar lugar a que no se pueda seguir ejerciendo la actividad de director de una GmbH o de miembro de un consejo de administración de una AG, artículos 6 de la GmbHG, 76 de la AktG.

Elementos centrales del delito de abuso de confianza

El delito de abuso de confianza

El delito de abuso de confianza se compone del delito de abuso según el artículo 266 (1) var. 1 StGB y del delito de abuso de confianza según el artículo 266 (1) var. 2 StGB.

Abuso, sección 266 (1) var. 1 StGB:

En esta forma de comisión sancionada por la norma, el infractor viola su derecho a disponer de un bien ajeno al celebrar un negocio jurídico efectivo con un tercero al que no estaba autorizado en la llamada relación interna. El delito es, por tanto, el abuso de una autoridad concedida por la ley, un negocio jurídico o una orden oficial para disponer de los bienes de otro. Al hacerlo, el administrador excede el derecho legal en la relación interna y, al mismo tiempo, actúa eficazmente en la relación externa.

Violación de la confianza, § 266 párrafo I Var. 2 StGB:

Como delito subordinado, el artículo 266 (1) var. 2 StGB es relevante si se ha producido un uso indebido del patrimonio, pero éste no puede cumplirse en la relación externa debido a la falta de eficacia del negocio jurídico, por ejemplo, por la violación de las leyes de prohibición o de la moral, lo que puede dar lugar a la nulidad.

La obligación de tutela de los bienes del artículo 266 del Código Penal:

El deber de administrar los bienes es el que existe en la relación interna entre el fideicomitente como propietario de los bienes y el fideicomisario. El contenido de la obligación de gestionar el patrimonio se caracteriza por la gestión del patrimonio ajeno.

Desventaja patrimonial para los activos gestionados:

La infidelidad debe calificarse como un delito de éxito, por lo que debe haberse producido un perjuicio patrimonial para el fideicomitente. Según las sentencias del Tribunal Supremo, la puesta en peligro del patrimonio ya constituye un perjuicio patrimonial. 

Particularidades de la defensa en caso de acusación de abuso de confianza

Características especiales de la defensa

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Hay que tener en cuenta que la parte contraria no suele estar formada por fiscales ordinarios, sino con derecho penal de los negocios Los abogados defensores están muy familiarizados con el procedimiento. Por este motivo, sólo se puede garantizar una defensa penal eficaz contratando lo antes posible a un abogado penalista con experiencia en este tipo de procedimientos. 

Además, es necesario contar con conocimientos de derecho civil para evaluar la acusación. A la hora de valorar si se ha cometido el delito de abuso de confianza, el grado de incumplimiento contractual es siempre decisivo. Para esta evaluación, las cuestiones jurídicas de derecho civil dentro de la criminal evaluación. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de elegir un Abogado se tenga en cuenta. Ya que sólo mediante la intervención de un abogado que también esté versado en derecho civil se puede Abogado se pueden identificar y agotar todas las posibilidades de suspender el procedimiento o de obtener una absolución.

Comportamiento de los interesados en caso de acusación de infidelidad

Comportamiento en caso de denuncia de malversación de fondos

Los acusados suelen tener conocimiento de la investigación que se lleva a cabo contra ellos a raíz de una citación para comparecer ante la policía o de una orden de registro. En estos casos, en ningún caso se debe hacer una declaración a la policía sin una Abogado de haber sido interrogado de antemano. No es aconsejable ni obligatorio que los acusados obedezcan una citación policial. Esto es especialmente cierto si el acusado es realmente inocente. La conveniencia de declarar ante la fiscalía o la policía sólo puede juzgarse después de inspeccionar los expedientes. Por lo tanto, como persona acusada, debe permitir al abogado defensor pleno acceso al expediente de investigación y elaborar juntos una estrategia de defensa eficaz.

Defensa simultánea de las demandas civiles junto con la defensa en el proceso penal

Defensa contra demandas civiles

Por regla general, además de la incoación de las diligencias preliminares por parte de la fiscalía, las reclamaciones por daños y perjuicios son presentadas por las personas o empresas supuestamente perjudicadas. Es importante que los argumentos de los distintos procedimientos sean siempre coherentes. Esto debe garantizarse de forma eficiente y exhaustiva Estrategia de defensa no debe ser ignorado.

Nuestra evaluación sobre la limitación de daños

Limitación de daños

En muchos casos relacionados con acusaciones de abuso de confianza, hay muchas posibilidades de evitar un proceso judicial con la oportuna participación de un abogado que trabaje en este campo. Derecho Penal Comercial experimentado Abogado penalista para evitar. Los cambios financieros, la contabilidad incorrecta y las influencias sobre los activos suelen ser complejos y dejan espacio a la discrecionalidad. En muchos casos, la prueba es apenas posible o hay declaraciones contradictorias. 

Precisamente por ello, la comprobación de la deslealtad es difícil, lo que a su vez puede ofrecer enfoques para una defensa exitosa. El aspecto fáctico subjetivo de la malversación también contiene factores de conexión que dificultan la prueba de la malversación, especialmente si el responsable creía que actuaba en beneficio de los bienes a su cargo. Estaremos encantados de asesorarle en todas las cuestiones jurídicas relacionadas con el tema de la deslealtad. 

Estamos a su disposición en materia de derecho penal y delitos de cuello blanco.

Entonces, póngase en contacto con nosotros

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