Fraude de subvenciones Préstamo KfW

Riesgo de fraude en las subvenciones cuando se utilizan los préstamos del KfW

Según § 264 StGB la persona que presente hechos incorrectos o incompletos con respecto a los hechos relevantes para la subvención será susceptible de ser procesada.

Esto incluye, sobre todo, la información falsa sobre la empresa o la actividad de los autónomos o freelance, el número de empleados y el material de explotación en curso y los gastos de financiación - como los alquileres comerciales, los arrendamientos, los gastos de leasing.

Las declaraciones incorrectas sobre otras pequeñas subvenciones ya solicitadas también son información incorrecta. También resulta problemático en lo que respecta a las notificaciones sobre la necesidad de apoyo. A este respecto, el solicitante debe exponer las razones de la situación económica que amenaza la existencia de la empresa debido a la crisis de Corona. El solicitante debe poder afirmar que la pandemia de Corona le ha causado dificultades económicas que amenazan su existencia porque los ingresos en curso de las operaciones comerciales probablemente no serán suficientes para pagar sus obligaciones. Aunque el solicitante tiene un cierto margen de apreciación en este punto, por supuesto también es totalmente revisable por la justicia penal.

Las revelaciones incompletas se dan, por ejemplo, en los casos en los que se oculta que las pérdidas de la empresa son compensadas por otra división de la compañía o se hacen revelaciones falsas sobre la disminución de las ventas que ya se había producido antes de la crisis de Corona.

El Fraude en las subvenciones puede ser castigado con una multa o una pena de prisión de hasta cinco años. El hecho de que incluso las declaraciones falsas por negligencia grave estén sujetas a sanciones penales en virtud del artículo 264 V del Código Penal indica el riesgo real y considerable de responsabilidad penal para el solicitante.

El hecho de que se haya alegado un hecho incorrecto o incompleto depende de la información específica proporcionada en los formularios de solicitud y en los folletos adjuntos. Por lo tanto, debe realizarse un examen exhaustivo caso por caso y no es posible una respuesta general.